天汽模: 华泰联合证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见_关注

(相关资料图)

华泰联合证券有限责任公司             关于天津汽车模具股份有限公司    本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见   天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”、                        “天汽模”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”或“德盛 16 号”）持有的东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“东实股份”）60.00%股份（以下简称“标的资产”），并向新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发梵宇”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。   华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“华泰联合证券”）接受上市公司委托，作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日的股票价格波动情况进行了核查，核查情况如下：   公司因筹划资产重组事项，于 2026 年 2 月 6 日开市起停牌。公司股票停牌前第 21 个交易日（2026 年 1 月 8 日）至停牌前最后 1 个交易日（2026 年 2 月 5日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：                     停牌前第 21 个交易日          停牌前最后 1 个交易        项目                                                   涨跌幅                     （2026 年 1 月 8 日）      日（2026 年 2 月 5 日）上市公司收盘价（元/股）                        7.79               7.53   -3.34%深证成指（399001.SZ）                13,959.48          13,952.71   -0.05%汽车零部件（931230.CSI）               1,322.18           1,278.31   -3.32%剔除大盘影响因素后涨跌幅                                                  -3.29%剔除同行业板块因素影响后涨跌幅                                               -0.03%   剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。   上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方在协商确定本次重组方案的过程中，遵循缩小内幕信息知情人员范围，减少内幕信息传播的原则，但仍不排除本次交易存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。公司已在《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对相关风险进行了充分揭示。  经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过  （以下无正文）（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见》之签章页）财务顾问协办人：   钟强       张绮颖财务顾问主办人： 崔彬彬       张璐         黄潇投行业务负责人：                唐松华内核负责人：                邵年法定代表人：                江禹                           华泰联合证券有限责任公司                            年    月    日